Diritto Penale dell'Impresa - Ultime Pubblicate

pubb. 17 Febbraio 2018

Usura, consulenza del PM e incidente probatorio.
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Tribunale Rieti, 30 Gennaio 2018.

pubb. 13 Gennaio 2018

Appalti pubblici di lavori e condotta penalmente rilevante di un ex amministratore.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafi 2 e 3 – Condizioni di esclusione dalla partecipazione all’appalto pubblico – Dichiarazione relativa all’assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente – Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore – Condanna penale – Dissociazione completa ed effettiva dell’impresa offerente rispetto a tale amministratore – Prova – Valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo.
Corte Giustizia UE, 20 Dicembre 2017, n. .

pubb. 14 Dicembre 2017

La Corte di Giustizia ritorna sul caso Taricco: il principio di legalità prevale sulla disapplicazione.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C 105/14, EU:C:2015:555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione – Principio di legalità dei reati e delle pene.
Corte Giustizia UE, 05 Dicembre 2017, n. .

pubb. 12 Dicembre 2017

Mancata consegna della PEC per casella piena del destinatario.
Notificazioni e comunicazioni - Utilizzo della PEC - Mancata consegna per casella piena del destinatario - Comunicazione perfezionata mediante deposito in cancelleria.
Cassazione penale, 01 Dicembre 2017, n. 54141.

pubb. 05 Dicembre 2017

Misure di sicurezza personali aggiunte a pena detentiva e riesame della pericolosità sociale.
Misure di sicurezza - Personali - Aggiunte a pena detentiva - Esecuzione - Pericolosità sociale - Riesame - Epoca immediatamente precedente l'estinzione della pena - Ammissibilità.
Tribunale Torino, 22 Novembre 2017.

pubb. 07 Dicembre 2017

Sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento emesso all’esito del procedimento di esecuzione (art. 666, comma 7, c.p.p.) il giudice può provvedere de plano e senza contraddittorio.
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Tribunale Torino, 22 Novembre 2017.

pubb. 28 Novembre 2017

Circonvenzione di incapace, rilevanza nel giudizio civile dello stato di deficienza psichica accertato in giudizio concluso con assoluzione della donataria e beneficiaria di testamento pubblico.
Circonvenzione di incapace - Stato di deficienza psichica - Accertamento in appello nel giudizio penale conclusosi con l'assoluzione della donataria e beneficiaria di testamento pubblico - Rilevanza nel giudizio civile di annullamento del testamento.
Tribunale Savona, 21 Novembre 2017.

pubb. 22 Novembre 2017

Verifica del tasso alcolemico eseguito dal personale sanitario e obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p..
Codice della Strada – Verifica del tasso alcolemico – Eseguito dal personale sanitario – Obbligo di dare l'avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen..
Cassazione penale, 09 Novembre 2017, n. 51284.

pubb. 07 Dicembre 2017

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile dal giudice di pace.
Processo penale - Esclusione della punibilità - Speciale tenuità del fatto - Applicabilità ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace - Esclusione.
Cassazione Sez. Un. Penali, 28 Settembre 2017, n. 53683.

pubb. 12 Ottobre 2017

A quali condizioni è rilevante ai fini di usura la penale di estinzione anticipata? (una sentenza).
Contratti bancari – Interessi – Tasso mensile pari a un 1/12 del tasso annuo nominale – Maggior onere finanziario su base annuo – Indeterminatezza del tasso – Non sussiste

Penale di estinzione anticipata – Natura giuridica

Usura – Penale di estinzione anticipata – Inerenza all’erogazione del credito – Sussiste

Usura – Poteri dell’autorità amministrativa secondo la legge n. 108/96 – Rilevazione statistica dell’andamento dei tassi medi di mercato – Affermazione – Potere di escludere la rilevanza usuraria di costi inerenti all’erogazione del credito – Non sussiste

Usura – Poteri dell’autorità amministrativa secondo la legge n. 108/96 – Necessaria simmetria tra TEGM e TEG – Non sussiste

Usura – Verifica di usurarietà del tasso – Rilevanza di interessi e altre remunerazioni in quanto semplicemente “promessi o convenuti” (art. 644 c.p.; art. un. d.l. 394/00) – Limiti – Applicazione ai soli costi ragionevolmente certi al momento della conclusione del contratto perché inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale

Usura – Verifica di usurarietà del tasso – Oneri eventuali – Penale di estinzione anticipata – Rilevanza in quanto semplicemente promessa – Non sussiste – Rilevanza in quanto effettivamente applicata o applicabile – Sussiste.
Tribunale Torino, 13 Settembre 2017.

pubb. 18 Ottobre 2017

Bancarotta fraudolenta e affitto di azienda.
Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Affitto di azienda – Fattispecie.
Cassazione penale, 13 Settembre 2017, n. 44901.

pubb. 04 Ottobre 2017

Bancarotta e divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 219, comma 3, l.f.: illegittimità costituzionale.
Fallimento – Bancarotta – Concorso di circostanze – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, l.f. – Illegittimità costituzionale.
Corte Costituzionale, 17 Luglio 2017, n. 205.

pubb. 11 Luglio 2017

Perquisizione e sequestro di sistema informatico.
Perquisizione e sequestro penale - Sistema informatico o telematico - Misure tecniche e procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte.
Cassazione penale, 03 Luglio 2017, n. 31918.

pubb. 27 Giugno 2017

IVA: la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi.
Reati tributari – Omesso versamento dell’IVA – Gravità della frode – Elementi di valutazione.
Cassazione penale, 22 Giugno 2017, n. 31265.

pubb. 22 Giugno 2017

Legittimazione del curatore alla impugnazione del sequestro penale.
Dichiarazione di fallimento – Effetti – Spossessamento dei beni – Sequestro preventivo per equivalente – Inammissibilità – Legittimazione attiva all’impugnazione in capo al curatore – Sussistenza.
Tribunale Rimini, 22 Maggio 2017.

pubb. 26 Maggio 2017

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale e accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente.
Corte Giustizia UE, 16 Maggio 2017, n. .

pubb. 19 Maggio 2017

Sul principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale (guida in stato di ebbrezza).
Sanzioni amministrative e penali - Principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale - Riserva assoluta di legge per le norme penali - Presunzione di non colpevolezza - Divieto assoluto di retroattività della sanzione amministrativa

Circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Natura amministrativa.
Cassazione penale, 11 Maggio 2017, n. 23171.

pubb. 02 Maggio 2017

Ammissibile l’appello del PM avverso il rigetto della richiesta di confisca dei beni.
Procedimento penale – Richiesta di confisca dei beni – Rigetto – Appello – Ammissibilità.
Cassazione Sez. Un. Penali, 27 Aprile 2017, n. 20215.