Diritto Penale dell'Impresa - Ultime Pubblicate

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pubb. 18 Gennaio 2020

Accertamenti tecnici irripetibili (autopsia): inutilizzabilità nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio e uilizzabilità nel processo civile.
Accertamenti tecnici irripetibili (autopsia) ex art. 360 c.p.p. - Inutilizzabilità nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Cassazione civile, sez. III, 13 Dicembre 2019, n. 32784.

pubb. 25 Febbraio 2020

‘Criteri Engel’ e applicazione alle sanzioni amministrative del principio della lex mitior successivamente intervenuta.
Sanzioni amministrative - Accertamento della natura sostanzialmente penale - “Criteri di Engel” elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo - Applicabilità della lex mitior successivamente intervenuta - Pronuncia costituzionalmente orientata - Applicabilità a singole fattispecie di natura punitiva assimilabili alla materia penale.
Appello Milano, 27 Novembre 2019.

pubb. 24 Giugno 2020

Abbandono di materiali da scavo, criteri Engel e applicazione della lex mitior più favorevole.
Sanzione amministrativa – Danni ambientali – Abbandono di materiali da scavo – Applicazione dell’art. 39, comma 4, d. lgs. 205/2010 – Lex mitior più favorevole – Applicabilità.
Appello Milano, 27 Novembre 2019.

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pubb. 03 Dicembre 2019

Legittimazione del curatore ad impugnare le misure cautelari reali penali.
Dichiarazione di fallimento – Misure di prevenzione – Sequestro funzionale alla confisca – Legittimazione del curatore ad impugnare.
Cassazione Sez. Un. Penali, 13 Novembre 2019, n. 45936.

pubb. 22 Ottobre 2019

Condizioni di ammissibilità dell’esecuzione presso il domicilio di una pena detentiva non superiore a diciotto mesi.
Ordinamento penitenziario - Istituti di prevenzione e di pena - Misure alternative alla detenzione - Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. - Esecuzione presso il domicilio di pena detentiva non superiore a diciotto mesi - Richiesta al Magistrato di Sorveglianza - Inammissibilità - Mancata presentazione al Tribunale di Sorveglianza di istanza di misure alternative o rigetto dell'istanza stessa - Nuova sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 L. N. 100 del 2010 - Necessità - Esecuzione presso il domicilio di pena detentiva non superiore a diciotto mesi - Richiesta al Magistrato di Sorveglianza - Ammissibilità .
Tribunale Alessandria, 04 Ottobre 2019.

pubb. 20 Novembre 2019

Partecipazione alla vendita fallimentare dell’agente sotto copertura.
Incanti – Turbativa – Vendite fallimentari – Configurabilità

Incanti – Turbativa – Vendite fallimentari – Partecipazione dell’agente sotto copertura – Reato impossibile – Esclusione.
Cassazione penale, 03 Ottobre 2019, n. 45434.

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pubb. 21 Novembre 2019

Conflitto tra misure di prevenzione (confisca) trascritte e titolo proprietario costituito retroattivamente con sentenza ex art. 2932 c.c..
Contratto preliminare di vendita – Decreto di confisca – Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. – Effetto retroattivo – Buona fede.
Tribunale Milano, 02 Ottobre 2019.

pubb. 25 Ottobre 2019

Sequestro giudiziario di azienda: il compenso del coadiutore è a carico dell’amministratore giudiziario.
Sequestro giudiziario di azienda – Coadiutore – Funzione – Compenso – A carico dell’amministratore giudiziario – Fattispecie.
Cassazione penale, 13 Settembre 2019, n. 42718.

pubb. 18 Settembre 2019

Violazione dei diritti fondamentali dei detenuti (art. 3 CEDU) e rimedi risarcitori.
Ordinamento penitenziario - Istituti di prevenzione e di pena - Violazione dei diritti fondamentali dei detenuti - Violazione dell'art. 3 CEDU - Rimedi risarcitori - Art. 35 ter O.P. - Questione sulla attualità del pregiudizio dedotto - Carattere preliminare rispetto alla questione sulla irretroattività della norma (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955, n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 35-bis, 35-ter, 69)

Ordinamento penitenziario - Istituti di prevenzione e di pena - Violazione dei diritti fondamentali dei detenuti - Violazione dell'art. 3 CEDU - Rimedi risarcitori - Art. 35 ter O.P. - Questione sulla attualità del pregiudizio dedotto - Carattere preliminare rispetto alla questione sulla irretroattività della norma - Conseguenze (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955, n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 35-bis, 35-ter, 69)

Impugnazione - Motivi specifici - Mancanza - Inammissibilità originaria dell'impugnazione - Conseguenze - Irrevocabilità della statuizione non validamente impugnata (Cod. proc. pen., artt. 581, 591, 609, 666; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 35-bis, 35-ter, 69).
Tribunale Alessandria, 27 Luglio 2019.

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pubb. 30 Novembre 2019

I principi di diritto nella sentenza del Processo Aemilia.
Successione di leggi penali - Concorso di persone nel reato - Contributo del concorrente esauritosi prima della entrata in vigore di una nuova norma incriminatrice o sanzionatoria - Disciplina applicabile - Disciplina vigente al momento di perfezionamento del reato - Conseguenze in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Abuso di ufficio - Violazione di legge o di regolamento -Art. 97 Cost. - Contenuto - Dovere di imparzialità - Rilevanza

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Organizzazioni delocalizzate e "mafie atipiche" - Prova della capacità di intimidazione - Contenuto

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Costituzione di una nuova struttura - Forza di intimidazione - Contenuto - Esternazione - Modalità - Necessità di atti di minaccia o violenza - Esclusione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Partecipazione all'associazione - Prova del vincolo associativo - Contenuto

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Partecipazione all'associazione - Prova del vincolo associativo - Consumazione di un solo reato fine o condotte non integranti reato - Rilevanza - Condizioni

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Prova del vincolo associativo - Partecipazione a riti di affiliazione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Prova del vincolo associativo - Frequentazioni e contatti con soggetti affiliati al sodalizio criminale - Rilevanza - Limiti - Utilizzabilità come riscontri - Condizioni

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Prova del vincolo associativo - Atti formali o prove di ingresso - Necessità - Esclusione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Ruolo di promotore - Nozione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Ruolo di direzione - Nozione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Ruolo di organizzatore - Nozione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Disponibilità di armi - Concorso con i reati di detenzione e porto di armi - Sussistenza - Fondamento

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Disponibilità di armi - Configurabilità a carico del partecipante - Condizioni - Prova

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Necessaria provenienza delittuosa di tutti i finanziamenti - Esclusione - Fondamento

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Necessario mantenimento effettivo del controllo sulle attività - Esclusione - Fondamento

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Natura oggettiva - Conseguenze per i singoli associati

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Rapporti con la fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p. - Differenze - Concorso - Possibilità

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso "esterno" - Configurabilità - Fondamento

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso "esterno" - Distinzione tra partecipe e concorrente eventuale

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso "esterno" - Elemento psicologico - Dolo diretto - Oggetto

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso "esterno" - Imprenditore "colluso" e Imprenditore "vittima" - Nozioni

Trasferimento fraudolento di valori -Natura di reato istantaneo con effetti permanenti - Sussistenza - Consumazione - Conseguenze in tema di dies a quo della prescrizione

Trasferimento fraudolento di valori - Elementi costitutivi - Necessario accertamento della concreta capacità elusiva - Esclusione

Trasferimento fraudolento di valori - Tentativo - Configurabilità

Trasferimento fraudolento di valori - Elemento oggettivo

Trasferimento fraudolento di valori - Condotta di assunzione della qualità di socio occulto - Rilevanza - Condizioni

Trasferimento fraudolento di valori - Elemento soggettivo

Trasferimento fraudolento di valori - Elemento soggettivo - Accertamento

Trasferimento fraudolento di valori - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Prova

Trasferimento fraudolento di valori - Circostanze aggravanti - Aggravante del metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.) - Configurabilità - Fattispecie in tema di intestazione fittizia di attività imprenditoriale

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Bene giuridico protetto - Status di uomo libero

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Rapporti con altri reati - Concorso con il delitto di estorsione - Configurabilità

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio - Fatto commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abilitato per ragioni diverse da quelle che legittimano l'accesso - Rilevanza

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Notizie d'ufficio che devono rimanere segrete - Nozione

Estorsione - Elemento oggettivo - Minaccia - Caratteristiche

Estorsione - Elemento oggettivo - Caratteristiche

Estorsione - Assenza di minacce esplicite - Accertamento dell'idoneità della condotta - Modalità

Estorsione - Elemento oggettivo - Capacità di resistenza della vittima - Irrilevanza

Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Criterio distintivo - Elemento psicologico - Rilevanza - Gravità della violenza o della minaccia - Caratteristica qualificante dell'estorsione - Esclusione - Fondamento

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Reato proprio esclusivo o di mano propria - Soggetto attivo - Titolarità del preteso diritto - Necessità - Concorso di persone nel reato - Conseguenze - Configurabilità del delitto di estorsione

Estorsione - Incarico di riscossione di crediti conferito a soggetto appartenente ad una associazione mafiosa - Configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione - Fondamento

Usura - Patto usurario - Successiva violenza o minaccia - Concorso con il reato di estorsione

Usura - Reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata - Intervento di terzi estranei all'accordo usurario per la riscossione dei crediti illeciti - Responsabilità a titolo di concorso nel reato - Sussistenza

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni di provenienza illecita - Elementi distintivi

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Attività economiche e finanziarie - Nozione - Rinvio a norme civilistiche - Limiti

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Attività economiche e finanziarie - Necessaria dissimulazione della provenienza illecita - Esclusione - Fondamento

Riciclaggio e illecito reimpiego - Reato presupposto - Associazione di tipo mafioso - Concorso di reati in capo all'associato con riferimento ai proventi del delitto associativo - Configurabilità - Esclusione

Furto - Appropriazione indebita - Elementi distintivi - Autonomo potere dispositivo sulla cosa

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Configurabilità - Perseguimento di un vantaggio personale - Esclusione - Concorrente finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Sussistenza

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Natura soggettiva - Conseguenze

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Metodo mafioso - Riferibilità allo specifico fatto delittuoso - Necessità - Elementi costitutivi - Forza intimidatrice - Desumibilità dalle caratteristiche soggettive del reo - Esclusione

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Metodo mafioso - Condotta esercitata da una sola persona - Sufficienza - Fondamento

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Necessaria realizzazione di tale finalità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità al tentativo di reato

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Dolo specifico - Soggetto estraneo al sodalizio criminoso - Applicabilità - Condizioni

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Applicabilità al delitto ex art. 512 bis c.p. - Elemento soggettivo - Riferibilità all'associazione - Necessità - Agevolazione del singolo associato - Irrilevanza

Aggravante della transnazionalità - Art. 4 legge 16/3/2006, n. 146 - Contributo - Definizione - Apporto causale alla consumazione del delitto -- Reato transnazionale ex art. 3, comma 1, lett. c), legge n. 146 del 2006 - Implicazione - Nozione

Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale - Sentenza non irrevocabile - Acquisizione e utilizzabilità - Condizioni

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Conversazioni contenenti dichiarazioni autoaccusatorie - Valore di prova piena - Sussistenza

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Prova del contenuto delle intercettazioni - Trascrizione - Necessità - Esclusione - Deposizione testimoniale - Legittimità - Ragioni

Prove - Chiamata di correo - Riscontri esterni - Associazione per delinquere ex art 416 bis c.p. - Oggetto

Prove - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali nel fascicolo per il dibattimento - Condizioni - Minaccia al testimone - Accertamento - Criteri - Utilizzabilità delle massime di esperienza - Fattispecie in tema di processo per associazione di stampo mafioso

Prove - Associazione a delinquere di stampo mafioso - Utilizzazione dei risultati di indagini storico-sociologiche - Condizioni.
Reggio Emilia, 10 Luglio 2019.

pubb. 11 Luglio 2019

Usura e sospensione dei termini di scadenza.
Denuncia querela con riguardo ad ipotesi usura bancaria - Istanza per l’ottenimento del “provvedimento di sospensione dei termini art. 20, co. 7, L. 44/99 come modif. dall’art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 e dall’art. 38 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132)” - Ammissibilità in caso di superamento dei tassi-soglia ex l. 108/96.
Tribunale Teramo, 27 Giugno 2019.

pubb. 10 Settembre 2019

Domanda risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da un ente locale in conseguenza di atti criminosi di corruzione e concussione.
Procedimento civile – Difetto di giurisdizione del G.O. – Efficacia della sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni – Liquidazione del danno all’immagine di un ente locale.
Tribunale Torre Annunziata, 03 Giugno 2019.

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pubb. 25 Giugno 2019

Vendita in sede esecutiva di bene fatto oggetto di sequestro e informazioni al mercato.
Espropriazione forzata - Procedura esecutiva immobiliare - Vendita - Beni oggetto di successivo sequestro - Informazione al mercato.
Tribunale Napoli Nord, 02 Giugno 2019.

pubb. 26 Giugno 2019

Sequestro di bene già oggetto di pignoramento, principi e finalità della normativa.
Garanzia patrimoniale - Pignoramento - Sequestro di bene già oggetto di pignoramento - Principi e regole.
Tribunale Napoli Nord, 02 Giugno 2019.

pubb. 31 Gennaio 2020

Manipolazione del mercato, sanzioni Consob, divieto del ne bis in idem e verifica della proporzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate.
Borsa e finanza – Manipolazione del mercato – Applicazione di sanzioni Consob – Divieto del ne bis in idem – Verifica della proporzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate – Fattispecie

Divieto del ne bis in idem – Cumulo di sanzioni penali – Sospensione della pena – Irrilevanza.
Appello Milano, 22 Maggio 2019.

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pubb. 07 Giugno 2019

Rapporti tra giudizio penale e civile e sospensione necessaria: le Sez. Unite affermano il principio della interpretazione restrittiva.
Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione.
Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Maggio 2019, n. 13661.

pubb. 01 Giugno 2019

La PA risponde del fatto illecito del dipendente costituente reato.
Pubblica Amministrazione - Atto illecito del dipendente - Condotte penalmente illecite dei dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Condizioni.
Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Maggio 2019, n. 13246.

pubb. 05 Luglio 2019

Il fideiussore è liberato se viene accertata l’usura bancaria.
Contratti bancari – Usura – Accertamento in sede civile – Obbligo di trasmissione deglli atti al PM – Sussiste – Liberazione dei fideiussori – Affermazione.
Tribunale Benevento, 23 Aprile 2019.

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